財新網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財新傳媒及/或相關權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可，禁止進行轉(zhuǎn)載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。
京ICP證090880號 京ICP備10026701號-8 | 網(wǎng)信算備110105862729401250013號 |
京公網(wǎng)安備 11010502034662號
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證：京第01015號 | 出版物經(jīng)營許可證：第直100013號
Copyright 財新網(wǎng) All Rights Reserved 版權(quán)所有 復制必究
違法和不良信息舉報電話（涉網(wǎng)絡暴力有害信息舉報、未成年人舉報、謠言信息）：010-85905050 13195200605 舉報郵箱：laixin@caixin.com
京ICP證090880號 京ICP備10026701號-8 | 網(wǎng)信算備110105862729401250013號 |
京公網(wǎng)安備 11010502034662號 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證：京第01015號 | 出版物經(jīng)營許可證：第直100013號
Copyright 財新網(wǎng) All Rights Reserved 版權(quán)所有 復制必究
違法和不良信息舉報電話（涉網(wǎng)絡暴力有害信息舉報、未成年人舉報、謠言信息）：010-85905050 13195200605 舉報郵箱：laixin@caixin.com
內(nèi)控制度并有效實施；開展客戶盡職調(diào)查，了解客戶身份、交易背景和風險狀況；保存客戶身份資料和交易記錄；有效執(zhí)行大額交易報告制度和可疑交易報告制度。修訂草案還規(guī)定單位和個人不得從事洗錢活動或者為洗錢提供便
熱評：
設置市場準入的反洗錢規(guī)則：一是從源頭上防止不法分子通過創(chuàng)設組織機構(gòu)進行洗錢、恐怖融資活動，對股東、董事、高管進行犯罪背景調(diào)查以及對入股資金來源合法性進行審查；二是對銀行業(yè)金融機構(gòu)提出反洗錢內(nèi)控制度
熱評：
，但如何落地和效果如何，尚需觀察。 該《通知》指出，房地產(chǎn)開發(fā)商、房地產(chǎn)中介要在銷售房屋、提供經(jīng)紀等相關服務時，要履行反洗錢義務，建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，加強對高風險業(yè)務、客戶...
熱評：
察。 該《通知》指出，房地產(chǎn)開發(fā)商、房地產(chǎn)中介要在銷售房屋、提供經(jīng)紀等相關服務時，要履行反洗錢義務，建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，加強對高風險業(yè)務、客戶的風險管控措施。采取適當?shù)拇胧?..
熱評：
是違規(guī)開展融資融幣業(yè)務，二是反洗錢內(nèi)控制度不健全。目前，現(xiàn)場檢查已進入收官階段，根據(jù)檢查結(jié)果，相關行政處罰決議書已于內(nèi)部擬定，目前“正在走手續(xù)”。 與此同時，關于比特幣的兩個管理辦...
熱評：
融監(jiān)管部門，對北京、上海等地比特幣主要交易平臺持續(xù)開展現(xiàn)場檢查。檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易平臺存在違規(guī)開展融資融幣業(yè)務、反洗錢內(nèi)控制度不健全等問題。 2月9日，部分交易平臺發(fā)布公告，稱將全...
熱評：
比特幣主要交易平臺持續(xù)開展現(xiàn)場檢查。檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易平臺存在違規(guī)開展融資融幣業(yè)務、反洗錢內(nèi)控制度不健全等問題。 比特幣風險幾何？ 如何看待比特幣的風險？周學東指出，比特幣并不由國...
熱評：
動；檢查也發(fā)現(xiàn)，這些平臺均未按規(guī)定建立健全相關反洗錢內(nèi)控制度。 與此同時，央行上?？偛恳步榻B了其對“比特幣中國”現(xiàn)場檢查的有關情況。據(jù)其初步檢查發(fā)現(xiàn)，“比特幣中國”交易憑條存在超范...
熱評：