發(fā)布時間：2021-05-17

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職調(diào)查要求作為反洗錢義務(wù)的一部分，包括制定經(jīng)合理設(shè)計的風險政策、程序和內(nèi)部控制政策以驗證客戶的身份； （6）持續(xù)監(jiān)控自身對反洗錢政策及行業(yè)標準的遵守情況，并根據(jù)最新的法律要求執(zhí)行政策、程序、和內(nèi)部控制

發(fā)布時間：2020-12-01

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協(xié)調(diào)等。2019年美國社交平臺Facebook推出了數(shù)字貨幣Libra，激起諸多討論。Libra最初圍繞跨境支付發(fā)力，遇到了不同國家的外匯政策、反洗錢政策的挑戰(zhàn)，也不能在零售業(yè)得到廣泛應(yīng)用（參見《財新

發(fā)布時間：2020-11-23

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。Libra最初圍繞跨境支付發(fā)力，遇到了不同國家的外匯政策、反洗錢政策的挑戰(zhàn)，也不能在零售業(yè)得到廣泛應(yīng)用（參見《財新周刊》2019年第25期《細解Libra》）。 周小川以Libra舉例稱，有些跨國匯款的障礙

發(fā)布時間：2019-01-21

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令管轄的銀行和虛擬貨幣交易所需要報告預防洗錢、恐怖融資活動的體制整備狀況和相關(guān)數(shù)據(jù)。據(jù)稱，日本金融廳推進反洗錢政策是因為金融行動特別工作組(FATF)第4次“對日互相審查”將于今年秋天開始，金融廳促進

發(fā)布時間：2018-09-30

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反洗錢制度，包括開發(fā)和維護機構(gòu)的反洗錢系統(tǒng)，定期審計機構(gòu)的反洗錢政策與執(zhí)行狀況，向金融服務(wù)機構(gòu)的董事會匯報反洗錢狀況，及時回應(yīng)開曼群島有關(guān)當局的要求。 ? 反洗錢合規(guī)官員需要有足夠的技能和資歷，并由金

發(fā)布時間：2018-06-18

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使交易所像銀行一樣遵守反洗錢指令。這是第一次有政府機構(gòu)表示將監(jiān)督加密貨幣交易所。韓國金融情報組(FIU)在金融服務(wù)委員會(FSC)的監(jiān)督下，最近召開了反洗錢政策咨詢委員會會議。當?shù)孛襟wMaeil

發(fā)布時間：2018-02-08

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，韓國是世界Cryptocurrency最大的二級市場交易地，雖然韓國有律師說最近政府正在出臺一系列反洗錢政策，將會控制二級市場的交易。而日本則是后起之秀，最近十分激進，所以也有中國的客戶考慮在日本做

發(fā)布時間：2014-06-11

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《關(guān)于總行零售金融總部和中后臺組織架構(gòu)調(diào)整方案的議案》、《關(guān)于與中國交通建設(shè)股份有限公司重大關(guān)聯(lián)交易項目的議案》、《招商銀行紐約分行銀行保密法及反洗錢政策（2014-2015年度