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獨或會同金融監(jiān)管部門，先后制定并發(fā)布了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機構(gòu)大額交易
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