楊凱生重視海外反洗錢挑戰(zhàn)
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反洗錢監(jiān)管日趨嚴格，修訂中的《反洗錢法》確定“風險為本”原則，形式合規(guī)時代即將過去——@《財新周刊》《反洗錢升級》，相關視頻：楊凱生：重視海外...
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2016-03-05
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反洗錢監(jiān)管日趨嚴格，修訂中的《反洗錢法》確定“風險為本”原則，形式合規(guī)時代即將過去——@《財新周刊》《反洗錢升級》，相關視頻：楊凱生：重視海外...
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2016-03-05
京公網安備 11010502034662號 
貢獻 注：本文刊發(fā)于《財新周刊》2020年第34期，原題為：封面報道|反洗錢升級 文中嵌入視頻為：【一語道破】楊凱生：重視海外反
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財新網友wqXlJb（北京市）1067天19小時48分17秒前
應該加上黑錢的危害和來源 這樣讀下來并不知道反洗錢的必要性
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Реня（塔吉克斯坦）1140天17小時39分39秒前
海外很多做正當生意的人賺的錢都是通過地下錢莊匯回國內。制定洗錢法肯定是必要的，但同時也要考慮到為什么做正當生意得來的錢，也都走地下錢莊。我們的金融成本不降下來，地下錢莊就不會消失。
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黑皮羊嬌嬌2287（江蘇省南京市）1140天22小時3分34秒前
很好奇瑞士銀行的錢都是自己走出去的嗎？
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